Declaració Estadística Comptable
- Servei gratuït d’assistència en la confecció de la DEC
- Servei de confecció i presentació telemàtica de la DEC tant a Política Financera com a la DGSFP.
Gestió d’Autoritzacions Administratives
- Servei de gestió i assistència per autoritzacions de corredors o corredoria
- Tramitació de noves autoritzacions, modificacions o baixes d’autoritzacions davant de Política Financera o DGSFP
- Assessorament en la confecció de l’expedient
Valoració independent de carteres
- Valoració de carteres per a compravendes, fusions, herències
- Servei d’elaboració i certificació de la valoració de la cartera.
Anul·lació massiva de pòlisses
- Gestió de l’enviament de les respectives notificacions, amb el preavís i requisits legals d’oposició a la pròrroga dels contractes d’assegurances
Prevenció de blanqueig de capitals
- Inscripció de l’empresa al SEPBLAC
- Nomenament de representant
- Creació del Manual de Procediment intern
- Formació bàsica del personal
- Informació periòdica al SEPBLAC: declaració mensual d’operacions sospitoses; declaració semestral negativa
- Comunicació d’operacions sospitoses
Protecció de dades personals
- Inscripció dels fitxers al Registre de Protecció de Dades
- Redacció del document de seguretat interna
- Adaptació dels formularis i contractes de l’empresa amb clients i proveïdors
- Auditoria Bianual
Comptabilitat especialitzada
- Servei de gestió i assessorament comptable per part d’economistes experts en mediadors d’assegurances
Gestió dels cobraments domiciliats i control d’adaptació a SEPA
- Planificació de la seva estratègia de cobraments domiciliats mitjançant mesures de precaució davant el mal ús de les dades incloses als rebuts de prima
Direcció financera especialitzada
- Servei de direcció financera part-time amb economistes experts del sector assegurador.
